Capturan a Álvaro Pulido, colombiano por blanquear $2.000 mm
El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 años, fue detenido en el sur de Florida el domingo 11 de octubre y ahora enfrenta varios cargos federales por presunto lavado de más de 2.000 millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Captura y proceso judicial
Las autoridades estadounidenses, entre la DEA, la Oficina de Seguridad de Inmigración y el FBI, lograron su captura después de una larga búsqueda. Pulido está bajo custodia federal y comparecerá ante el Distrito Sur de Florida. Los cargos incluyen conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de capitales, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión por cada acusación.
Esquemas de blanqueo vinculados al programa CLAP
Entre 2015 y 2020, el detenido habría obtenido contratos con el programa venezolano CLAP, inflando los precios y pagando sobornos a funcionarios para adjudicarse las concesiones. Según los documentos judiciales, se habría desviado alrededor de 1.600 millones de dólares del gobierno venezolano y lavado parte de esos recursos a través de cuentas en varios países.
- Antigua
- Emiratos Árabes Unidos
- Estados Unidos
En Florida se movilizaron cerca de 180 millones de dólares mediante el sistema financiero local.
Otro frente penal: sobrefacturación en vivienda
En julio de 2019 se presentó una acusación formal contra Pulido junto a Alex Nain Saab Morán, por un esquema de sobrefacturación que habría generado unos 350 millones de dólares entre 2011 y 2015. Los acusados falsificaron documentos de importación de materiales de construcción que nunca ingresaron al país y aprovecharon el tipo de cambio controlado para transferir el dinero al exterior.
Antecedentes y recompensas
Pulido, que también operó bajo el alias de German Enrique Rubio Salas, tiene un historial delictivo que incluye una condena por narcotráfico en Italia en 1997. Antes de su captura, el gobierno de EE. UU. ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su detención.
